华鹏飞:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300350           证券简称:华鹏飞      公告编码:(2019)081号

                        华鹏飞股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 13 日以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的召开已于 2019 年 11 月 7
日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7
名,分别为张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、

胡志勇先生及盛宝军先生。公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华
鹏飞股份有限公司章程》的有关规定,审议并通过如下议案:

    一、审议通过《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    为了支持公司全资子公司深圳市华飞供应链有限公司(以下简称“华飞供应
链”)及二级全资子公司华飞商业保理(深圳)有限公司(以下简称“华飞保理”)
经营发展,解决发展资金需求和快速融资的问题,提高融资效率,公司控股股东、
实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股 5%以上股东、副总经理张倩女士的
配偶陈晨先生拟向华飞供应链及华飞保理提供总额不超过 2,000 万元人民币的
财务资助,财务资助有效期自股东大会通过之日起一年,华飞供应链及华飞保理
可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用,本次财

务资助的借款利率为 4.75%,与银行同期贷款利率基本持平,符合市场利率标准,
不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益,不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

    关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,监事会对本
事项发表了同意的审核意见,《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交
易的公告》及独立董事、监事会所发表的意见详见公司于 2019 年 11 月 13 日刊
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登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果:会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

    公司审议通过了关于补充确认公司全资子公司华飞供应链与公司控股股东、
实际控制人的一致行动人、持股 5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先
生的关联交易。陈晨先生向华飞供应链提供财务资助的行为是基于对华飞供应链
业务发展的支持,满足日常经营活动的资金需求,有利于推动华飞供应链持续健
康稳定发展;本次财务资助的借款利率为 4.75%,与银行同期贷款利率基本持平,

符合市场利率标准,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,符合公司和全
体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

    关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,监事会对本
事项发表了同意的审核意见,《关于补充确认关联交易的公告》及独立董事、监
事会所发表的意见详见公司于 2019 年 11 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果:会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2019 年 11 月 29 日(星期五)下午 14:00 在深圳市福田

区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4308 会议室召

开 2019 年第二次临时股东大会。

    2019 年第二次临时股东大会通知详见公司于 2019 年 11 月 13 日刊登在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果:会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    特此公告。
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    华鹏飞股份有限公司

         董 事 会

    二O一九年十一月十三日




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