华鹏飞:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:300350        证券简称:华鹏飞       公告编码:(2019)082号


                        华鹏飞股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日以通讯方式
召开第四届监事会第三次会议。本次会议的召开已于2019年11月7日通过邮件方
式通知所有监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,分别为童炜琨

女士、何雪先生及路晓峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,审议并通过如下议案:

    一、审议通过《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    监事会认为:公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股
5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生向公司全资子公司深圳市华飞
供应链有限公司(以下简称“华飞供应链”)及二级全资子公司华飞商业保理(深
圳)有限公司(以下简称“华飞保理”)提供财务资助是基于对公司子公司业务
发展的支持,满足其日常经营活动的资金需求,有利于降低公司子公司的融资成
本、提高融资效率,推动公司子公司持续健康稳定发展,符合公司和全体股东的
利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    具体内容详见公司于2019年11月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

    监事会认为:公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股
5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生向公司全资子公司华飞供应链
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提供财务资助是基于对华飞供应链业务发展的支持,满足其日常经营活动的资金
需求,有利于推动华飞供应链的持续发展,符合公司全体股东的利益,不存在损
害公司及其他股东利益的情形。

    具体内容详见公司于2019年11月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                            华鹏飞股份有限公司

                                                监    事   会

                                          二 O 一九年十一月十三日




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