蒙草生态:第三届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:300355       证券简称:蒙草生态      公告编号:(2019)091号

      内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
        第三届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第三届董事会第四十一次会议于 2019 年 7 月 29 日(星期一)以通讯
表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 25 日通过电子
邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加

表决董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合
法有效。
    一、审议并通过《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》。

    为推动项目顺利建设,项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公
司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡
林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP 项目、镶黄旗新宝拉

格镇园林景观绿化工程 PPP 项目融资。为了进一步支持项目公司的日
常经营与项目建设需要,公司拟对上述项目公司本次申请项目贷款提
供总额不超过人民币 20,046.10 万元的担保。

    具体内容详见 2019 年 7 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    此项议案需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大
会的议案》。

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   公司拟于 2019 年 8 月 14 日(星期三)召开 2019 年第三次临时
股东大会,对《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》进行

审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。




                     内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                     董 事   会
                                 二〇一九年七月二十九日




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