蒙草生态:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300355        证券简称:蒙草生态     公告编号:(2019)101号


      内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
          2019年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    (一)会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议时间:2019 年 8 月 14 日(星期三)下午 15:30。
    网络投票时间:2019 年 8 月 13 日—2019 年 8 月 14 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019 年 8 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年 8 月 13 日 15:00 至 2019 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百
草园二楼会议室。
    3、召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、召 集 人:公司董事会
    5、主 持 人:董事长王召明先生
    6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文

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件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席情况
    参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 20 人 , 代 表 股 份
404,506,998股,占公司总股份的25.2148%。
    其中:通过现场投票的股东10人,代表股份401,450,218股,占
公 司总股 份的25.0243 %;通 过网络 投票的 股东 10人, 代表股 份
3,056,780股,占公司总股份的0.1905%。
    单 独 或 合 计持 有 公 司股 份 比 率低 于 5% 的股 东 所 持股 份 合 计
25,556,820股,占公司总股份的1.5931%。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决,审议并通过了如下议案:
    审议并通过《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》。
    表决结果: 同意401,543,178股,占出席会议所有股东所持股份
的99.2673%;反对2,963,820股,占出席会议所有股东所持股份的
0.7327%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果:同
意 22,593,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 88.4030%;反
对 2,963,820 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.5970%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证,

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并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出
席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法
有效。
   四、备查文件
   1、公司2019年第三次临时股东大会决议;
   2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
   特此公告。




                   内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                 董   事   会
                             二○一九年八月十四日




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