蒙草生态:关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

证券代码:300355       证券简称:蒙草生态     公告编号:(2019)102号


     内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
    关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会于 2019 年 10 月任期届满。为了顺利完成董事会的换届
选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关
规定,现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事会候选人的推
荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:
    一、第四届董事会的组成
    根据《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由 9 名董事组成,
其中独立董事 3 名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独
立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表
决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐
    (一)非独立董事候选人的推荐
    公司董事会或截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已
发行股份总数 3%以上的股东,有权向第三届董事会书面推举第四届
董事会非独立董事候选人。
    (二)独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会或截至本公告发布之日单独或合并持有本公
司已发行股份总数 1%以上的股东,有权向第三届董事会书面推举第
四届董事会独立董事候选人。

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       四、本次换届选举的程序
       1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内(即 2019 年 8 月 27 日
17:00 前)以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件;
       2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的
董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事
会;
       3、公司董事会根据待定的人选在董事会上确定董事候选人名单,
并以提案的方式提请本公司股东大会审议;
       4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接
受提名,并承诺提供资料真实、准确、完整,保证当选后履行董事职
责;
       5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独
立董事候选人的有关资料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、
独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易
所进行备案审核;
       6、在新一届董事会就任前,第三届董事会董事仍按有关法律法
规的规定继续履行职责。
       五、董事任职资格
       (一)非独立董事任职资格
       根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董
事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并
足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的,不得担任
本公司的董事:
       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年或者因犯罪被剥夺政治权
利,执行期满未逾五年;
       3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该
公司、企业的破产有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之
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日起未逾三年;
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾三年;
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的;
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事;
    10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
    11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切
实履行董事应履行的各项职责;
    12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的;
    13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    (二)独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,应必须满
足下列任职条件:
    1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董
事的资格;
    2、具备中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》要求的独立性;
    3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、
部门规章及规范性文件;
    4、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董
事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工
作指引》及相关规定取得交易所认可的独立董事资格证书;
    5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人,应当具备丰
富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格、高级会计师或者
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会计学副教授以上职称等专业资质;
    6、符合公司章程规定的任职条件;
    7、具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:
    (1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社
会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟
姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
    (2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (3)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
    (4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及
其直系亲属;
    (5)本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人;
    (6)在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股
股东单位任职;
    (7)在最近一年内曾经具有上述前六项所列情形之一的人员;
    (8)法律、法规、规范性文件规定的其他人员;
    (9)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。
    六、推荐人应提供的相关文件
    (一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:
    1、董事候选人推荐书(原件,格式见附件);
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董
事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文
                             4
件:
       1、如是个人股东,则需要提供其身份证明复印件(原件备查);
       2、如是法人股东,则需要提供其营业执照复印件并加盖公章(原
件备查);
       3、股票账户卡复印件(原件备查);
       4、股份持有的证明文件。
       (三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
       1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
       2、推荐人必须在 2019 年 8 月 27 日 17:00 前将相关文件送达
或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
       七、联系方式
       1、联系人:刘敏
       2、联系电话:0471-6695125
       3、地址:内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团
百草园
       4、传真:0471-6695192
       5、电子邮件:mckh2010@163.com
       6、邮编:010070
       特此公告。




                         内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                       董   事 会
                                 二〇一九年八月十六日




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             内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                   第四届董事会候选人推荐书
推荐人                                         联系电话

证券账户                                       持股数量

推荐候选人类别                □非独立董事 □独立董事 (请在推荐类别前打“√”)

                                  推荐候选人信息

姓名                                           性别

出生日期                                       电话

传真                                           电子邮箱


任职资格:是否符合本公告

规定的条件



个人简历:(包括但不限于学

历、职称、详细工作履历、 兼                        (可附页)

职情况等等)


其他说明(指与上市公司或

其控股股东及实际控制人是

否存在关联关系;持有公司

股份数量;是否受过中国证

监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒等)


推荐人(签名/盖章)




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