杭州炬华科技股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告

证券代码:300360            证券简称:炬华科技        公告编码:2015-001


                        杭州炬华科技股份有限公司

                 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、公司解除限售股份数量为 1,500 万股,占公司股本总数的 6.21%;本次
实际可上市流通股份数量为 912 万股,占公司股本总数的 3.78%。
    2、本次限售股份可上市流通日为 2015 年 1 月 21 日(星期三)。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员
会“证监许可[2013]1659 号”核准、经深圳证券交易所“深证上[2014]28 号”
文同意,公司于 2014 年 1 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市,首次公开发行
人民币普通股(A 股)1,988 万股。发行后公司总股本为 7,928 万股。
    公司于 2014 年 3 月 26 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013
年度利润分配预案》,以公司总股本 7,928 万股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 5 元人民币(含税);向全体股东每 10 股派发红股 2.5 股(含税);以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股。上述合计送转增股本 3,964.00 万
股,送转增股本后公司总股本变更为 11,892 万股。公司已于 2014 年 4 月 10 日
实施了权益分派。
    公司于 2014 年 9 月 10 日召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》。以截至 2014 年 7 月 17 日公司股份
总数 11,892 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增
11,892 万股。转增后,公司总股本变更为 23,784 万股。公司已于 2014 年 9 月
19 日实施了权益分派。
    同时,公司于 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于杭州炬华科技
股份有限公司限制性股票激励计划及其摘要的议案》和第二届董事会第八次会议


     通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意首次授予激励对象限制
     性股票数量为 360 万股。目前,公司限制性股票激励计划的激励对象已完成了获
     授限制性股票的出资认购与股票授予登记工作。授予完成后,公司总股本变更为
     24,144 万股。
         截至本公告日,公司总股本为 24,144 万股,其中有限售条件股份 18,180
     万股,占公司总股本的 75.3%,无限售条件股份为 5,964 万股,占公司总股本的
     24.7%。
         二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
         1、招股说明书中做出的承诺
         浙江崇德投资有限公司(以下简称“崇德投资”)、浙江浙科银江创业投资
     有限公司(以下简称“浙科银江”)承诺:自公司股票上市起 12 个月内,不转
     让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股
     份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
         2、上市公告书中做出的承诺
         上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
         3、截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
         4.截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
         5、截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市
     资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。
         三、本次解除限售股份的上市流通安排
         1、本次解除限售股份的上市流通日为 2015 年 1 月 21 日。
         2、本次解除限售股份数量为 1,500 万股,占公司股本总数的 6.21%;本次
     实际可上市流通股份数量为 912 万股,占公司股本总数的 3.78%。
         3、本次解除股份限售股东共计 2 人,均为法人股东。
         4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示:
                                                                          单位:股
序                                    所持限售条   本次申请解   本次实际可上   股份质押
                 股东全称
号                                    件股份数量   除限售数量     市流通数量     数量
1          浙江崇德投资有限公司        9,750,000    9,750,000      3,870,000   5,880,000
2      浙江浙科银江创业投资有限公司    5,250,000    5,250,000      5,250,000



             注 1:浙江崇德投资有限公司截至本公告日持有公司股份 975 万股,崇德投资本次申请

       解除限售 975 万股,其所质押的 588 万股将在解除质押后上市流通。

             四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
                                                                                        单位:股

                                 本次变动前                    本次变动增减             本次变动后
                                数量          比例%          增加         减少         数量        比例%
一、限售流通股(或非流通股) 181,800,000      75.30          —        15,000,000   166,800,000       69.1
02 股权激励限售股              3,600,000       1.49          —          —           3,600,000       1.49
05 首发前个人类限售股         93,420,000      38.69          —          —          93,420,000      38.69
06 首发前机构类限售股         84,780,000      35.11          —        15,000,000    69,780,000       28.9
二、无限售流通股              59,640,000      24.70       15,000,000     —          74,640,000       30.9
其中未托管股数                         0       0.00          —          —                   0       0.00
三、总股本                  241,440,000    100.00            —          —         241,440,000    100.00



             五、保荐机构的核查意见

             经保荐机构海通证券股份有限公司核查认为:炬华科技本次上市流通的公司
       限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票前所做的股份锁定承诺;公司
       本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证
       券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规之规定;公司对本次限
       售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对炬华科技本次
       限售股份上市流通事项无异议。

             六、备查文件
             1、限售股份上市流通申请书;
             2、限售股份上市流通申请表;
             3、股份结构表和限售股份明细表;
             4、保荐机构的核查意见。


             特此公告。


                                                             杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                                       2015 年 1 月 19 日

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