炬华科技:关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告

证券代码:300360            证券简称:炬华科技         公告编码:2017-033
                         杭州炬华科技股份有限公司
     关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 29 日召开了
2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案》等议案。具体内容详见 2016 年 7 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据上述股东大会决议,公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大
会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会审议通过之
日起十二个月,即于 2017 年 7 月 28 日到期。
    2017 年 1 月 11 日,公司非公开发行股票事项通过了中国证监会创业板发行审
核委员会的审核。具体内容详见 2017 年 1 月 12 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
鉴于公司尚未取得中国证监会的发行批文,而公司本次非公开发行股票的股东大
会决议有效期已临近,为确保本次非公开发行有关事宜的顺利进行,公司第三届
董事会第四次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜有效期的议案》。董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月。
    《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需提
交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                                 杭州炬华科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2017 年 6 月 20 日

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