炬华科技:2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300360           证券简称:炬华科技        公告编码:2017-039
                       杭州炬华科技股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
    2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    一、会议的召开和出席情况
    1、杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次临时股
东大会于 2017 年 7 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络
投票相结合的方式,通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平
台。本次会议由董事会召集,公司董事长丁敏华先生主持,会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
    2、参加本次会议的股东(含股东代理人)代表共 13 人,代表的股份总数
 197,742,900 股,占公司总股本的 54.5242%。其中出席现场会议的股东及股东
 代理人共 11 名,代表股份 197,722,600 股,占公司总股本的 54.5186%;根据
 深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 2 名,代
 表股份 20,300 股,占公司总股本的 0.0056%;中小投资者(指除以下股东以外
 的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有上市公司
 5%以上股份的股东)共 3 名,代表股份 20,400 股,占公司总股本的 0.0056%。
 公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    2016 年 7 月 29 日,公司召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。公司本次非公开发行股票股东大
会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月,即于 2017 年 7 月 28 日到期。
为确保本次非公开发行有关事宜的顺利进行,公司董事会决定将本次非公开发行
股票股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月。《关于延长非公开发行股
票股东大会决议及授权有效期的公告》详见 2017 年 6 月 20 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
       表决结果:同意 197,741,300 股,占有效表决股份总数的 99.9992%;反对
1,600 股,占有效表决股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的
0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 18,800 股,占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 92.1569%;反对 1,600 股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 7.8431%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。
       2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》
    2016 年 7 月 29 日,公司召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会审
议通过之日起十二个月,即于 2017 年 7 月 28 日到期。为确保本次非公开发行有
关事宜的顺利进行,公司董事会决定将授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月。《关于延长非公开发行股票股东大
会 决 议 及 授 权 有 效 期 的 公 告 》 详 见 2017 年 6 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
       表决结果:同意 197,741,300 股,占有效表决股份总数的 99.9992%;反对
1,600 股,占有效表决股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的
0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 18,800 股,占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 92.1569%;反对 1,600 股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 7.8431%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。
       三、律师出具的法律意见
       上海市锦天城律师事务所律师金海燕律师、沈璐律师现场见证本次股东大会
并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司 2017 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、杭州炬华科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华
科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017 年 7 月 22 日

关闭窗口