炬华科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:300360             证券简称:炬华科技        公告编码:2019-058


                          杭州炬华科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日以现
场表决的方式召开了第三届董事会第二十四次会议。会议应到董事 9 人,参加现
场表决的董事 8 人,公司董事、总经理郭援越先生因出差未能出席,故委托董事

长丁敏华先生代为表决。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持,符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:
    1、审议《公司 2019 年第三季度报告》
    关于《公司 2019 年第三季度报告》详见 2019 年 10 月 26 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议《关于公司购买关联方房产的议案》
    公司为满足经营发展需要,减少日常关联交易,拟使用自有资金向公司控股
股东杭州炬华集团有限公司(以下简称“炬华集团”)购买位于杭州市余杭区仓

前街道龙舟路 6 号炬华集团智慧产业园 2 幢 1-9 层、 幢 1-9 层及 4 幢 102 室(即
3 幢 4 幢连廊)房产,该房产建筑面积合计 16266.93 平方米,对应土地使用权
面积合计 1978.10 平方米,同时,配套 170 个地下车位随上述房产一并转让。经
具有证券期货评估业务资格的坤元资产评估有限公司评估,并出具了《杭州炬华
科技股份有限公司拟进行资产收购涉及的单项资产价值评估项目资产评估报告》

(坤元评报〔2019〕529 号),以评估价值为基准,双方确定本次房产转让价格
为人民币 329,100,000 元。
    截至目前炬华集团持有公司 22.81%的股权,为公司控股股东,是公司实际
控制人丁敏华实际控制的企业,炬华集团为本公司关联法人,本次交易事项构成
关联交易。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    《关于公司购买关联方房产的公告》详见 2019 年 10 月 26 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    因董事丁敏华、洪军、郭援越、杨光、刘峥嵘为炬华集团股东,回避了对该
议案的表决,其余 4 名董事参与表决。
    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议《关于会计政策变更的议案》

    2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019
版)的通知》(财会[2019]16 号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有
已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务
报表项目进行相应调整,并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的
合并财务报表。由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

    本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响,不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
    《 关 于 会计 政 策变 更 的公 告 》详 见 2019 年 10 月 26 日 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 11 月 22 日(星期五)召开 2019 年第二次临时股东大会,
审议董事会提请审议的相关议案。
    《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》详见 2019 年 10 月 26

日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。


                                                 杭州炬华科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019 年 10 月 26 日

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