炬华科技:关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:300360           证券简称:炬华科技       公告编码:2019-069


                       杭州炬华科技股份有限公司

        关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日召开
第三届董事会第二十四次会议,决定于 2019 年 11 月 22 日召开公司 2019 年第二
次临时股东大会,本次股东大会的通知详见 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2019-062)。

    2019 年 11 月 4 日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了
《关于调整回购股份价格上限的议案》。董事会于 2019 年 11 月 4 日收到公司实
际控制人丁敏华先生提交的书面文件。丁敏华先生提议将《关于调整回购股份价
格上限的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
上述议案具体内容详见 2019 年 11 月 5 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):

    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定:“单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临
时提案的内容。”经董事会核查:截至本公告披露日,丁敏华先生持有公司股份
47,175,000 股,占公司总股本的 11.52%。提案人丁敏华先生具备相关规定提出

临时提案的股东资格要求。提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体
决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合
《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定,公司董事会同意丁敏华先生将上述临时提案提交 2019 年第二次临时股
东大会审议。

    除增加上述临时提案外,原《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
中列明的公司 2019 年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项
均保持不变。
    《关于 2019 年第二次临时股东大会补充通知的公告》详见 2019 年 11 月 5

日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                              杭州炬华科技股份有限公司

                                                        董事会
                                                   2019 年 11 月 5 日

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