炬华科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:300360              证券简称:炬华科技     公告编码:2019-075


                       杭州炬华科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 22 日以现

场表决的方式召开了第三届董事会第二十六次会议。会议应到董事 9 人,参加现
场表决的董事 8 人,公司董事长丁敏华先生因出差未能出席,故委托副董事长洪
军代为表决。本次会议由副董事长洪军女士主持,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议
并表决,通过了以下决议:

    1、审议《关于全资子公司拟参与竞买土地的议案》
    基于公司发展战略规划需要,公司全资子公司天台炬源物联网技术有限公司
(以下简称“炬源物联”)拟参与竞买位于浙江天台西工业区土地地块的使用权。
董事会同意炬源物联参与本次竞买,并授权经营管理层具体负责组织实施。
    本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
    《关于全资子公司拟参与竞买土地的公告》详见 2019 年 11 月 23 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                               杭州炬华科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 11 月 23 日

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