炬华科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300360           证券简称:炬华科技            公告编码:2020-004


                         杭州炬华科技股份有限公司

                     第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 6 日以现场表
决的方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人,参加现场表决的董
事 9 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并
表决,通过了以下决议:
    1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司董事会选举丁敏华担任公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
丁敏华简历见附件。

    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    公司董事会选举郭援越担任公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会一
致。郭援越简历见附件。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构,提高决策水平,根据《公司法》、《公司章程》、
及其他有关法律法规的规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,第三届董事会专门委员会任期届满,选举
第四届董事会各专门委员会成员候选人,下述人员简历见附件,具体如下:
    3.1 选举第四届董事会战略委员会委员
    战略委员会由丁敏华、郭援越、杨光、王溅、甘为民五名董事组成,主任委员
由丁敏华担任,任期与本届董事会一致。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3.2 选举第四届董事会审计委员会委员
    审计委员会由刘伟、王友钊、郭援越三名董事组成,主任委员由刘伟担任,任
期与本届董事会一致。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3.3 选举第四届董事会提名委员会委员
    提名委员会由甘为民、王友钊、郭援越三名董事组成,主任委员由甘为民担任,
任期与本届董事会一致。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员
    薪酬与考核委员会由王友钊、刘伟、杨光三名董事组成,主任委员由王友钊担
任,任期与本届董事会一致。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》
    公司董事会同意聘任杨光为公司总经理,任期与本届董事会一致。杨光简历见
附件。
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 1 月 7 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    根据《公司章程》第八条规定:“董事长或总 经 理 为公司的法定代表人”,董
事会同意将公司法定代表人变更为杨光先生。董事会将根据规定及时办理相关工商
变更登记手续。

    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    5.1 关于聘任郭援越为公司财务总监的议案
    同意聘任郭援越为公司财务总监,任期与本届董事会一致。郭援越简历见附件。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5.2 关于聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书的议案
    同意聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书,任期与本届董事会一致。戴晓
华简历见附件。

    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5.3 关于聘任王溅为公司副总经理的议案
    同意聘任王溅为公司副总经理,任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5.4 关于聘任刘超为公司副总经理的议案
    同意聘任刘超为公司副总经理,任期与本届董事会一致。刘超简历见附件。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5.5 关于聘任包俊明为公司副总经理的议案

    包俊明自 2005 年入职全资子公司杭州南华科技有限公司担任总经理,并陆续担
任公司营运管控中心、生产保障中心主任、总经理助理,管理经验丰富。包俊明监
事届满离任后,经公司董事会一致同意,聘任其为公司副总经理,任期与本届董事
会一致。包俊明简历见附件。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 1 月 7 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司 规范运作指引》、深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理
办法》等有关规定,同意聘任王盼盼为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。
王盼盼简历见附件。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
    根据公司实际情况,结合公司发展战略,基于公司可持续发展和价值增长考虑,
董事会拟对回购公司股份的用途进行调整,由原计划“将本次回购的部分股份用于

实施股权激励或员工持股计划,扣除用于实施股权激励或员工持股计划外,其余本
次回购的股份拟予以注销并相应减少注册资本”变更为“将本次回购的全部股份予
以注销并相应减少注册资本”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。
根据 2019 年第一次临时股东大会的授权,本次变更回购公司股份用途事项无需提交
股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
    《关于变更回购公司股份用途的公告》详见 2020 年 1 月 7 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    议案表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                             杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 7 日
附件:简历
       1、丁敏华
       1965 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级
工程师。1987 年 7 月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业,1990 年 12 月浙江
大学研究生毕业,工学硕士,2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1990
年加入中国磁记录设备公司,历任分公司技术科长、总工程师,2001 年任公司全资
子公司杭州正华电子科技有限公司执行董事,现任公司董事长,公司技术研究院院
长。
       截至本公告披露日,丁敏华先生持有公司股份 47,175,000 股,占总股本的

11.52%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被
执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
       2、郭援越
       1964 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。1987
年 7 月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业,1992 年浙江大学研究生毕业,工
学硕士。1992 年加入浙江大学技术实业总公司,任技术开发部经理,1995 年起任中

美合资南京洛普公司杭州分公司开发部经理,1997 年至 2001 年任浙江汇能电力电
子设备有限公司副总经理。2001 年任公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司副
总经理,现任公司董事、总经理。
       截至本公告披露日,郭援越先生持有公司股份 10,374,720 股,占总股本的 2.53%,
与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

       3、杨光
       1970 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。1991
年毕业于浙江大学无线电专业,学士学位,2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修
班结业。1991 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司,任分公司技术科副科长。
2001 年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理,2005 年加入公司全资子公司杭州兴
华软件技术有限公司任副总经理,现任公司董事、副总经理,公司技术研究院副院
长。
       截至本公告披露日,杨光先生持有公司股份 10,344,723 股,占总股本的 2.53%,

与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
       4、戴晓华
       1977 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2000 年至 2005
年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理;2005 年至 2009 年任杭州华隆电子技术
有限公司区域经理。2009 年加入杭州炬华科技股份有限公司,现任公司董事、副总

经理、董事会秘书。
       截至本公告披露日,戴晓华先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
       戴晓华先生联系方式如下:
       联系地址:杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号

       联系电话:0571-89935881
       传真:0571-89935899
       电子邮箱:sunrise@sunrisemeter.com
       5、王溅
       1986 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。2008
年毕业于中国计量大学。2008 年加入杭州炬华科技股份有限公司,历任技术研发工
程师、销售部经理,现任公司董事、副总经理。
       截至本公告披露日,王溅持有公司股份 22,500 股,占总股本的 0.0055%,与其

他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
       6、甘为民,公司独立董事
       1966年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于浙江
大学,历任浙江天册律师事务所执行合伙人,浙江凯麦律师事务所管理合伙人,浙
江省律师协会民商法业务委员会、知识产权业务委员会、公司与证券业务委员会副

主任,杭州仲裁委员会仲裁员。现任北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知
识产权业务线负责人,高级律师,浙江省企业法律顾问协会副会长,中国投资杂志
社常年法律顾问,浙江知识产权交易中心首席法律顾问,兼任新界泵业集团股份有
限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事、上海华测导航技术股份有限公司
独立董事、信邦控股有限公司(香港上市)独立董事、本公司独立董事。
    截至本公告披露日,甘为民未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
    7、王友钊,公司独立董事
    1963 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。毕业于浙江
大学,曾任浙江大学数字技术及仪器研究所副所长,现任杭州海成电子技术有限公
司董事长,兼任浙江开创环保科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
    截至本公告披露日,王友钊先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    8、刘伟,公司独立董事
    1970年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。毕业于中央广
播电视大学,曾任金华市联运公司会计,金华市联华经济发展有限公司财务部经理,
金华市检察司法会计中心司法会计,金华天鉴会计师事务所审计项目经理,金华中
健联合会计师事务所所长,现任浙江中健会计师事务所所长,金华中健工程咨询有限

公司董事长,浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员,兼任浙江万里扬股份有
限公司独立董事、杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
    截至本公告披露日,刘伟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3 条所规定的情形。
       9、刘超

       1972年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于华东理
工大学商务管理专业,复旦大学EMBA在读研究生。1991年至2005年任TCL集团股份有
限公司销售部经理;2005年至2008年任上海安普特电器有限公司销售部经理;2008
年起加入全资子公司上海纳宇电气有限公司,现任公司副总经理,纳宇电气总经理。
       截至本公告披露日,刘超先生持有公司股份数为 335,900 股,占总股本的 0.08%,
与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
       10、包俊明
       1975 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业于长春科技大
学电子测量技术专业,学士学位。2005 年加入全资子公司杭州南华科技有限公司,
现任公司总经理助理,南华科技执行董事、总经理。
       截至本公告披露日,包俊明先生持有公司股份 3,893,277 股,占总股本的 0.95%,
与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
       11、王盼盼
       1980 年生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于浙江工
商大学英语专业。2002 年至 2007 年就职于浙江华立国际发展有限公司,任商务助
理。2007 年至 2011 年分别就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司,
任外贸部经理。2011 年加入公司,现任公司证券事务代表、综合资产管理部经理。
2012 年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训,并取得董事会秘书任职资格证

书。
       截至本公告披露日,王盼盼女士持有公司股份 75,000 股,占总股本的 0.02%,
与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王盼盼女士联系方式如下:
联系地址:杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号

联系电话:0571-89935881
传真:0571-89935899
电子邮箱:sunrise@sunrisemeter.com

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