炬华科技:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300360             证券简称:炬华科技      公告编码:2020-011


                          杭州炬华科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 20 日以现

场表决的方式召开了第四届董事会第二次会议。会议应到董事 9 人,参加现场表
决的董事 9 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持,符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事
认真审议并表决,通过了以下决议:
    1、审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》

    公司本次非公开发行募投项目之“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”
(以下简称“该项目”)原计划实施主体为公司,实施地点为杭州市余杭区仓前
街道永乐村。根据公司生产经营及未来发展规划,更有效整合子公司资源,发挥
综合效能,公司拟新增全资子公司天台炬源物联网技术有限公司作为该项目实施
主体,新增浙江天台县西工业区地块作为该项目的实施地点。公司本次新增部分

募投项目实施主体及实施地点是公司根据实际情况而进行的调整,符合公司实际
经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司募集
资金管理制度,符合公司长远发展的需要。
    本议案不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,
该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
    截至 2020 年 1 月 6 日,公司本次回购股份期限已届满,回购方案实施已完
   成。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
   21,629,053 股,根据公司回购股份方案规定,公司确定将本次回购的 21,629,053
   股予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次
   回购股份注销事宜已于 2020 年 1 月 14 日办理完成,注销完成后,公司总股本将
   由 409,619,150 股减少至 387,990,097 股,注册资本由 409,619,150 元变更为

   387,990,097 元。
         议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
         本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
         3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
         公司本次回购股份注销事宜已于 2020 年 1 月 14 日办理完成,注销完成后,

   公 司 总 股 本 将 由 409,619,150 股 减 少 至 387,990,097 股 , 注 册 资 本 由
   409,619,150 元变更为 387,990,097 元。2020 年 1 月 6 日,公司召开了第四届董
   事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议
   案》。根据《公司法》等相关规定,对《公司章程》部分条款进行修订,具体修
   订内容如下:

                   修订前                                   修订后
第六条     公司注册资本为人民币            第六条    公 司注册资 本为人 民币
40,961.915万元。                           38,799.0097 万元。
第八条   董事长或总 经 理 为公司的法定代
                                           第八条 总 经 理 为公司的法定代表人。
表人。
第十八条    公司股改设立时的股份总数为 第十八条       公司股改设立时的股份总数为
6,750万股,全部由各发起人认购;2011年 6,750 万股,全部由各发起人认购;2011
3月14日,公司向杭州正高投资咨询有限公 年 3 月 14 日,公司向杭州正高投资咨询有
司发行股份250万股,该次发行后公司的总 限公司发行股份 250 万股,该次发行后公司
股本变更为7,000万股;2011年5月23日,       的总股本变更为 7,000 万股;2011 年 5 月
公司向浙江崇德投资有限公司发行325万 23 日,公司向浙江崇德投资有限公司发行
股,向浙江浙科银江创业投资有限公司发       325 万股,向浙江浙科银江创业投资有限公
行175万股,该次发行后公司的总股本变更       司发行 175 万股,该次发行后公司的总股本
为7,500万股;2013年12月31日,公司经中 变更为 7,500 万股;2013 年 12 月 31 日,
国证监会核准,首次向社会公众公开发行 公司经中国证监会核准,首次向社会公众公
人民币普通股1,988万股,其中公司公开发 开发行人民币普通股 1,988 万股,其中公司
行新股428万股,公司股东公开发售股份 公开发行新股 428 万股,公司股东公开发售
1,560万股,公司的股本总额增至7,928万     股 份 1,560 万 股 , 公 司的 股 本 总 额 增 至
股。2017年12月12日,公司非公开发行新    7,928 万股。2017 年 12 月 12 日,公司非公
增股份46,949,150股。公司目前的股份总 开发行新增股份 46,949,150 股。截至 2020
数为40,961.915万股。                    年 1 月 6 日,公司累计通过股份回购专用证
                                        券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
                                        21,629,053 股并全部予以注销,注销后,
                                        公司目前的股份总数为 38,799.0097 万股。
       根据本次相关变更,公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
       议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
       4、审议《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
       公司定于 2020 年 2 月 7 日(星期五)召开 2020 年第二次临时股东大会,审
   议董事会提请审议的相关议案,具体内容详见 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网
   (www.cninfo.com.cn)。

       议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 1 月 21 日

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