博腾股份:第四届董事会第十五次临时会议决议公告

股票代码:300363            股票简称:博腾股份       公告编号:2020-036 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

             第四届董事会第十五次临时会议决议公告


        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五
次临时会议于 2020 年 5 月 14 日(星期四)以通讯会议方式召开,会议通知已于
2020 年 5 月 9 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人
数 8 人,实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持,公司
部分监事、高级管理人员列席会议。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过以下议
案:

       1、审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划预留限制性股票的议案》;

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定以及公司 2019
年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划预留限制性股票的授予条
件已经成就,同意公司以 2020 年 5 月 14 日为预留限制性股票的授予日,向符合
授予条件的 2 名激励对象授予预留限制性股票 17.5 万股。独立董事发表了表示
同意的独立意见。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于
向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的公
告》(公告编号:2020-038 号)。

    表决结果:   8   票同意,   0   票反对,   0   票弃权

    2、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权的行权价格的议案》。

    鉴于公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规
定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意公司将本激励计划
首次授予股票期权的行权价格由 8.86 元/股调整为 8.76 元/股。独立董事发表了表
示同意的独立意见。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于
调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格
的公告》(公告编号:2020-039 号)。

    表决结果:   8   票同意,   0   票反对,   0   票弃权

    二、 备查文件

    1、《第四届董事会第十五次临时会议决议》;

    2、《独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议审议相关事项的独立意
见》。



    特此公告。



                                       重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                            2020 年 5 月 14 日

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