绿盟科技:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:300369           证券简称:绿盟科技       公告编码:2020-029 号

                    绿盟科技集团股份有限公司
             第三届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会
议通知于2020年5月11日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2020年5月20日下
午15:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实际到
会董事8人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长
沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以
及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议,审议通过了如下议案:
    (一)关于为绿盟科技(香港)有限公司提供内保外贷展期的议案
    公司用不超过8,500万元人民币的备用信用证为绿盟科技(香港)有限公司(以
下简称“香港绿盟”)1,030万美元贷款展期提供连带责任担保,担保有效期不超
过一年。本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于为全资子公司提供内保外贷展期的公告》。
    表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
    (二)关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案
    根据公司经营情况、应收账款回收情况和日常经营现金流测算,为了增加现金
管理收益,公司增加自有资金购买银行理财产品额度80,000万元购买保本型理财产
品。本次增加的自有资金理财额度与公司第三届董事会第三十四次会议审议通过
《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》的理财额度合计为160,000万元。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。




                                     绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                              2020年5月20日

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