安控科技:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:300370          证券简称:安控科技           公告编码:2020‐190



                    北京安控科技股份有限公司
              2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    2020 年 8 月 4 日,北京安控科技股份有限公司(以下简称“安控科技”或
“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第四次临时股东大会
的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长许
永良先生主持。其中,现场会议于 2020 年 8 月 19 日下午 14:30 在北京市海淀区
地锦路 9 号院 6 号楼公司会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为 2020 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 任意时间。

    股东出席的总体情况:
    出席本次会议的股东及股东委托代理人共14名,合计持有股份214,482,115
股,占公司股份总数的22.4085%。其中,出席现场会议的股东及股东委托代理人
8人,代表13名股东,合计持有股份214,479,115股,占公司股份总数的22.4082%;
参加网络投票的股东1人,合计持有股份3,000股,占公司股份总数的0.0003%。
    中小股东出席的总体情况:
    出席本次会议的股东及股东委托代理人共4人,合计持有股份41,250,554股,
占公司股份总数的4.3097%。其中,出席现场会议的股东及股东委托代理人3人,
代表3名股东,合计持有股份41,247,554股,占公司股份总数的4.3094%;参加网
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络投票的股东1人,合计持有股份3,000股,占公司股份总数的0.0003%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议了以下议案并形
成本决议:
    (一)审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
    本议案采用累积投票方式进行表决,选举宋刚先生、孙宝先生为公司第五届
董事会独立董事,在本次股东大会召开前,独立董事候选人资料已提交深圳证券
交易所审核。具体表决情况如下:
    1、《关于选举宋刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    表 决 结果 : 同意 214,481,115 股 , 占出 席股东 大 会有 权 表决 股份总 数 的
99.9995%。
    中小股东总表决情况:同意41,249,554股,占出席会议中小股东有权表决股
份总数的99.9976%。
    当选结果:宋刚先生当选第五届董事会独立董事。
    2、《关于选举孙宝先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    表 决 结果 : 同意 214,481,115 股 , 占出 席股东 大 会有 权 表决 股份总 数 的
99.9995%。
    中小股东总表决情况:同意41,249,554股,占出席会议中小股东有权表决股
份总数的99.9976%。
    当选结果:孙宝先生当选第五届董事会独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    北京市大地律师事务所高杨、祝倩懿律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具法律意见书,认为:安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定,安控科技本次会议所审议通过的决议合
法、有效。
    四、备查文件


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    (一)北京安控科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议;
    (二)北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。


    特此公告。



                                            北京安控科技股份有限公司
                                                     董事会
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