安控科技:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300370          证券简称:安控科技           公告编码:2020-196


                     北京安控科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召
开。本次董事会会议的通知已于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长许永良先生召集与主持,
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的
董事认真审议议案,以现场加通讯表决方式,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
    《2020 年半年度报告全文》(公告编号:2020-195)及《2020 年半年度报
告摘要》(公告编号:2020-194)具体内容详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《2020 年半年度报告披露提示性公告》(公告编号:
2020-193)同日刊登于《证券时报》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》;
    公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披
露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度的财务
数据进行追溯调整。
    董事会认为:本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——
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会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定,更正后
的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成
果和现金流量,有利于提高公司财务信息质量。
    《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-199)具体内容详见2020
年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年8月27
日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》;
    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2020-200)具体内容详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 8 月
27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》;
    根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会同意选举董事孙宝先
生为薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员,选举董事宋刚先生为审计委员会
委员,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    《关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2020-201)具
体内容详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过了《关于转让子公司部分股份的议案》;
    为优化公司资源配置,尽早回笼资金,同时为了激励控股子公司克拉玛依市
三达新技术股份有限公司((以下简称“三达新技术”)骨干员工团队,保障三
达新技术公司业务稳定发展,公司拟将其持有的三达新技术 10%股份,通过协议
转让方式,转让给三达新技术骨干员工持股平台--克拉玛依市诚瑞股权投资合伙
企业(普通合伙),经交易双方协商决定本次交易股份转让价格为人民币 1,060


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万元。本次股份转让完成后,公司持有三达新技术 42.4%股份,仍为三达新技术
控股股东。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 8 月
27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于转让子公司部分股份的议案》(公告编号:2020-202)具体内容详见
2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (六)审议通过了《关于清算并注销参股子公司西部智慧城市股权投资基
金成都中心(有限合伙)的议案》。
    为了优化公司资源配置,降低管理成本,公司拟清算并注销参股子公司西部
智慧城市股权投资基金成都中心(有限合伙)(以下简称“西部智慧城市基金”),
并授权西部智慧城市基金管理人负责办理清算、注销等相关事宜。
    《关于清算并注销参股子公司《西部智慧城市股权投资基金成都中心(有限
合伙)的公告》(公告编号:2020-203)具体内容详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    (一)第五届董事会第九次会议决议;
    (二)深交所要求的其他文件。


    特此公告。


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