安控科技:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300370          证券简称:安控科技          公告编码:2020-210


                   北京安控科技股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
于 2020 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召
开。本次董事会会议的通知已于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长许永良先生召集与主持,
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的
董事认真审议议案,以现场加通讯表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<
合作框架协议>的议案》。
    具体内容详见于 2020 年 9 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日
公告的《关于公司签署合作框架协议的公告》(公告编号:2020-211)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案因涉及上市公司注册主体及结算中心迁址等事项,尚需提交公司股东
大会审议。
    三、备查文件
    (一)第五届董事会第十次会议决议;
    (二)深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                    1
    北京安控科技股份有限公司
            董事会
        2020 年 9 月 7 日




2

关闭窗口