欣泰退:第三届董事会第三十九次会议决议的公告

证券代码:300372            简称:欣泰退             公告编号:2017-065 号
                    丹东欣泰电气股份有限公司
             第三届董事会第三十九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
    公司股票在退市整理期交易三十个交易日,截至本公告日退市整理期届满,
公司股票将于 2017 年 8 月 28 日被深圳证券交易所予以摘牌。
    一、董事会会议召开情况
    丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次
会议于 2017 年 8 月 25 日上午 9:00 在丹东市振安区东平大街 159 号公司二楼会
议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2016 年 8 月 15 日以传真或邮件方式送
达。会议应参加董事共 7 人(包括 3 名独立董事),实际参加会议的董事 7 人。
公司董事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长许成德先生召集并主持,与会董事经认真审议并以记名投
票表决方式审议通过了如下议案,并作出如下决议:
    1、审议通过了《<2017 年半年度报告>及其摘要》的议案;
    公司董事认为,《2017 年半年度报告》及其摘要的编制内容符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
    审议结果:此项议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
    公司董事会认为,本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理
办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2017 年半年度募集
资金存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    审议结果:此项议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》;
    特此公告。
                                              丹东欣泰电气股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一七年八月二十五日

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