欣泰退:第三届监事会第三十二次会议决议的公告

证券代码:300372            简称:欣泰退         公告编号:2017-066 号
                    丹东欣泰电气股份有限公司
             第三届监事会第三十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
    公司股票在退市整理期交易三十个交易日,截至本公告日退市整理期届满,
公司股票将于 2017 年 8 月 28 日被深圳证券交易所予以摘牌。
    一、监事会会议召开情况
    丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 25 日在公
司二楼会议室召开第三届监事会第三十二次会议。会议通知于 2017 年 8 月 15 日
以传真或邮件方式送达,公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项,
并充分表达意见。应参加本次会议的监事共 3 名,实际参加会议的监事 3 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由公司监事会主席韩冬先生主持,会议以现场会议记名投票表决方式审
议通过了如下议案,并作出如下决议:
    1、审议通过了《<2017 年半年度报告>及其摘要》的议案;
    公司监事会认为,《2017 年半年度报告》及其摘要的编制内容符合法律、行
政法规及中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告》及其摘要详情请见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    审议结果:此项议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
    公司监事会认为,本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理
办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2017 年半年度募集
资金存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    审议结果:此项议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议》。
    特此公告。
                                              丹东欣泰电气股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇一七年八月二十五日

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