恒通科技:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:300374           证券简称:恒通科技         公告编号:2019-059

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十四次会议于 2019 年 12 月 24 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2019 年 12 月 18 日发出,本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监

事会主席张晓峰先生召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会监事审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于应收账款转让暨关联交易的议案》

    与会监事一致认为:本次关联交易有利于维护公司及全体股东利益,优化公
司财务结构,减少应收账款对公司资金的占用,提高资金使用效率。交易价格公
平、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易决策程序符合
有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

    《关于应收账款转让暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会监事审议,表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。


                            北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                       监事会
                                           2019 年 12 月 25 日

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