鼎捷软件:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300378            证券简称:鼎捷软件         公告编码:2019-10124


                     鼎捷软件股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知已
于 2019 年 10 月 18 日以邮件、电话确认方式发出,会议于 2019 年 10 月 29 日以
现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会
监事认真审议,做出如下决议:

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》

    监事会认为公司 2019 年第三季度报告真实反映了公司 2019 年第三季度的财
务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2019 年第三季
度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                                   鼎捷软件股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二零一九年十月二十九日

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