东方通:关于修订<独立董事津贴管理办法>的公告

北京东方通科技股份有限公司关于修订<独立董事津贴管理办法>的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 8日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高,公司独立董事工作量也随之增加。公司独立董事自任职以来勤勉尽责,积极推动公司内部体系建设,为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平,及其他上市公司独立董事津贴标准,公司拟对现适用的《独立董事津贴管理办法》进行修订。主要修订内容为将独立董事年度津贴提高至壹拾肆万肆仟元整(含税),并按月度支付津贴。
    本次调整符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会会议审议。
    特此公告。
    北京东方通科技股份有限公司董事会 
    2017年 8月 9日 
    

关闭窗口