溢多利:董事会决议公告

  股票代码:300381            股票简称:溢多利
                                                       公告编号:2021-084
  债券代码:123018            债券简称:溢利转债




                     广东溢多利生物科技股份有限公司
                     第七届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
八次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通
知于 2021 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席
董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议,董事会认为:《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    根据公司《章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于<2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
    经审议,董事会认为:公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规
的情形。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏,如实反映了公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况,不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    根据公司《章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请授信额度
的议案》
    公司因业务发展需要,拟向民生银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过
人民币 9,000 万元的综合授信额度,期限一年。公司控股股东珠海市金大地投
资有限公司、实际控制人陈少美先生和子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司将
为该笔授信提供连带责任保证担保。
    关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定,本议案无需提交
公司股东大会审议。
    表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 8 月 21 日

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