溢多利:第七届董事会第九次会议决议公告

 股票代码:300381             股票简称:溢多利
                                                        公告编号:2021-093
 债券代码:123018             债券简称:溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                    第七届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
九次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议
通知于 2021 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经审议,董事会认为:《公司 2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据公司《章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议
案》
    公司因业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过
人民币 5,000 万元的综合授信额度,期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资
有限公司、实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证担保。
    关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定,本议案无需提交
公司股东大会审议。
    表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 10 月 27 日

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