雪浪环境:2019年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:300385         证券简称:雪浪环境           公告编号:2019-081


                 无锡雪浪环境科技股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
     3、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。


     一、会议召开和出席情况

     无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次临时
 股东大会(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2019 年 9 月 12 日(星期四)
 下午 2:30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决
 方式。本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨建平先生主持,公司部
 分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。
 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
     本次会议参与表决的股东及股东代理人共 33 人,代表股份 122,433,892 股,
 占公司有表决权股份总数的 58.8013%。其中:
     1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,代表股份
 110,679,167 股,占公司有表决权股份总数的 53.1559%。
     2.参加网络投票的股东共 27 人,代表股份 11,754,725 股,占公司有表决权
 股份总数的 5.6454%。
    3.出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)所持(代表)股份 11,878,765
股,占公司总股本的比例为 5.7050%。

    二、议案审议表决情况

    与会股东认真审议,并以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过
了以下议案:

    1. 审议通过了《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》

    本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。

    表 决 结 果 : 11,878,765 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;0 股弃权,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:11,878,765 股同意,占其出席会议股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%;0 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数
的 0.0000%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果: 122,433,892 股同 意 ,占 出 席会 议 有 效表 决 权股 份 总数 的
100.0000%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;0 股弃权,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

    其中中小投资者表决结果为:11,878,765 股同意,占其出席会议股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%;0 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数
的 0.0000%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表 决 结 果: 122,433,892 股同 意 ,占 出 席会 议 有 效表 决 权股 份 总数 的
100.0000%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;0 股弃权,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:11,878,765 股同意,占其出席会议股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%;0 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数
的 0.0000%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表 决 结 果: 122,433,892 股同 意 ,占 出 席会 议 有 效表 决 权股 份 总数 的
100.0000%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;0 股弃权,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:11,878,765 股同意,占其出席会议股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%;0 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数
的 0.0000%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    远闻(上海)律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会,
并出具法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》;
    2.远闻(上海)律师事务所出具的《远闻(上海)律师事务所关于无锡雪浪
环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。



                                        无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 9 月 12 日

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