节能国祯:第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码:300388          证券简称:节能国祯         公告编号:2022-021


                 中节能国祯环保科技股份有限公司

                 第七届监事会第十次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十
次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月
14 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
    本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持,本次会议应参与表决监事 5
人,实际表决监事 5 人,监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案:

    一、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》

    公司监事会对董事会编制的《2022年第一季度报告》进行了认真严格的审核,
并提出如下的书面审核意见:

    经审核,监事会认为:公司董事会对《2022年第一度报告》的编制和审议程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022
年第一季度报告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                  中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会
                                         二〇二二年四月二十八日

关闭窗口