天孚通信:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

                 苏州天孚光通信股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
                             的独立意见

    作为苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《证
券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,我们对公司第三届
董事会第十四次会议审议相关事项发表独立意见如下:

    1、根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权和《公司 2018 年股票期权
与限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,董事会确定本
次预留股票期权的授予日为 2019 年 9 月 9 日,该授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及激励计划中授予日的相关规定,

同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

    2、公司预留股票期权授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规
和激励计划有关任职资格的规定,其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格

合法、有效。

    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其它财务资助的计划
和安排。

    4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构,促进公
司建立、健全激励约束机制,吸引和留住核心技术(业务)骨干,充分调动其积
极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东利益、

公司利益和员工利益结合在一起。

    因此,我们一致同意公司预留股票期权的授予日为 2019 年 9 月 9 日,并同
意向符合授予条件的 16 名激励对象授予 30 万份预留股票期权。

    (以下无正文)
(此页无正文,为独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见签字页)




ZHOU,ZHIPING:                                    罗正英:




徐飞:




                                                  2019 年 9 月 6 日

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