天孚通信:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300394                证券简称:天孚通信     公告编号:2019-055


                  苏州天孚光通信股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次

会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 10 月 25
日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。
公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

       会议由董事长邹支农先生主持,审议通过以下各项议案及事项,并形成决
议。

       (一)审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

       公司《2019 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网,供投资者查阅。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




       (二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

       1、更换会计师事务所的情况说明

       德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的 2019 年度审计机


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构,因双方在审计时间和费用方面无法达成一致意见,经过友好协商,双方签
订了《关于解除<业务约定书>的协议》,约定拟自公司股东大会审议通过更换会

计师事务所相关议案之日起不再聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司 2019 年度审计机构。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对不担
任公司 2019 年度审计机构无陈述意见。
    结合公司实际业务需求,公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普
通合伙)作为公司 2019 年度审计机构,具体审计费用根据行业标准及公司审计
的实际工作情况确定。

   2、拟聘任会计师事务所的情况

    事务所名称:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91320200078269333C
    执行事务合伙人:张彩斌
    成立日期:2013 年 9 月 18 日
    主要经营场所:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资

报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本
建设年度财务决算审计;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。
    资质资格:《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务

许可证》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过;公司独立董事发表了
事前认可意见,同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事
会第十五次会议进行审议;独立董事和监事会分别对本项议案均发表了同意的

意见。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。



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    (三)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召
开公司 2019 年第二次临时股东大会。

    现场会议召开时间:2019 年 11 月 14 日(星期四)下午 14:30

    现场会议召开地点:苏州市高新区长江路 695 号公司会议室

    网络投票的时间:2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 14 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 14 日上午 9:30—11:30,
下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年

11 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 14 日下午 15:00 任意时间。

    会议通知具体内容详见巨潮资讯网《苏州天孚光通信股份有限公司关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议
    2、《关于解除<业务约定书>的协议》


    特此公告。




                                         苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                  2019 年 10 月 28 日




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