天孚通信:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:300394                证券简称:天孚通信    公告编号:2019-056


                  苏州天孚光通信股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次
会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 10 月 25
日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人,实际参加
会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。



       二、监事会会议审议情况
       会议由监事会主席王显谋先生主持,审议通过以下议案,并形成决议。


       1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

       监事会认为:公司董事会编制的《2019 年第三季度报告》程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       公司《2019 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网,供投资者查阅。

       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




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    2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    经审核,监事会认为:公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,
不会影响公司会计报表的审计质量;相关审议程序符合法律法规和《公司章程》

的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请江苏公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构,并同意将该
议案提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。




    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议;


    特此公告。




                                        苏州天孚光通信股份有限公司监事会
                                                  2019 年 10 月 28 日




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