飞凯材料:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:300398           证券简称:飞凯材料         公告编号:2019-087


              上海飞凯光电材料股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
五次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于
2019 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名,实到董
事九名。(其中:以通讯方式出席会议的人数为 6 人),董事长 JINSHAN ZHANG
先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩
先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董
事长 JINSHAN ZHANG 先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决,通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整 2019 年度银行授
信额度事宜的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于调整 2019 年度银行授信额度事宜的公告》。

    以上议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司 2019 年第四次临时股东
大会审议。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2019 年第四次
临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2019 年 12 月 17 日(周二)下午 2:30 在公司会议室召开
2019 年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,具体内容详见公司
在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 2 日

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