劲拓股份:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300400          证券简称:劲拓股份         公告编号:2019-088



               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
三次会议于 2019 年 10 月 24 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式

在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第
八会议室召开。会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议由董事长吴限先生主持,应出席董事 7 名,实际出
席董事 7 名,其中独立董事何晴女士、独立董事吴易明先生和独立董事王磊先生
以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了全部议案,并形成如下决议:


    议案一:2019 年第三季度报告
    与会董事认真审议了公司编制的《2019 年第三季度报告》,一致认为报告内
容真实、准确、完整地反应了公司第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    《2019 年第三季度报告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于中国

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证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。



    议案二:关于聘任副总经理、董事会秘书的议案

    经公司董事长和总经理提名,第四届提名委员会进行资格审查,公司董事会
同意聘任刘荣斌先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会届满为止。刘荣斌先生简历详见附件。

    表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
    公司独立董事发表了独立意见,《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》
详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关
公告。


    议案三:关于会计政策变更的议案
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发合并财务报
表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)文件进行的合理变更,符合《企
业会计准则》的相关规定和公司实际情况,本次会计政策变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一

致同意本次会计政策变更。
    表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    公司监事会对此发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。《关于会计政
策变更的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。


    特此公告。


                                         深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                    董事会

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附件:


    刘荣斌:男,1983年10月生,中国国籍,硕士研究生学历,工程师,无境外

永久居留权。2006年参加工作,曾就职于厦门法拉电子股份有限公司从事技术管
理工作、福建金城绿地投资有限公司从事投资管理工作、厦门市美亚柏科信息股
份有限公司从事投资管理工作。2019年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格
考试,并取得董事会秘书资格证书。
    截至本公告日,刘荣斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公

司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。




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