劲拓股份:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:300400           证券简称:劲拓股份         公告编号:2019-089


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

三次会议于 2019 年 10 月 24 日上午 11:00 以现场表决的方式在深圳市宝安区西
乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议
通知已于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监

事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席王爱武先生主持。
本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议
经过有效表决,审议通过了如下议案:


    议案一:2019 年第三季度报告

    公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    议案二:关于会计政策变更的议案
    公司监事会认为:公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。监事会同意本次会计政策变更。

    表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。


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特此公告。


                 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                                            监事会
                                2019 年 10 月 26 日




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