博济医药:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:300404              证券简称:博济医药       公告编号:2019-077



               广州博济医药生物技术股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况


    广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十三次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开,会议采取现场结合通讯投
票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以专人送达、电
子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会
主席肖慧凤女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及

相关法规的规定。


    二、 监事会会议审议情况


    1、 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    经审议,监事会一致认为:公司《2019 年第三季度报告全文》的内容真实、
准确、完整的反映了公司 2019 年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要
求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议,监事会一致认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则
的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及
股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存

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在追溯调整事项。因此,全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

   表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


   三、 备查文件


   《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

   特此公告。



                               广州博济医药生物技术股份有限公司监事会

                                           2019 年 10 月 29 日




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