三环集团:独立董事对相关事项发表的独立意见

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                 潮州三环(集团)股份有限公司
              独立董事对相关事项发表的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及潮州三环(集团)股
份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定,
作为公司的独立董事,在认真审核相关材料后,本着谨慎的原则,基于独立判断
的立场,对相关事项发表独立意见如下:
    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
    报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
    报告期内,公司对外担保的情况如下:
    1、公司于 2017 年 1 月 4 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》,同意公司向境内银行申请内保外贷
业务,为香港三环电子有限公司(以下简称“香港三环”)向银行申请贷款提供
保证担保。此次担保总额不超过人民币 30,000 万元,额度内可循环滚动操作,
担保有效期为自香港三环首次融资事项发生之日起三年。
   2、公司于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会,审议通过了《关于为
全资子公司增加内保外贷额度的议案》,同意公司对香港三环增加人民币 10,000
万元的担保额度,即公司为香港三环向银行申请贷款提供保证担保的额度由不超
过人民币 30,000 万元提高到不超过人民币 40,000 万元,额度内可循环滚动操作,
担保有效期为自香港三环首次融资事项发生之日起三年。
   截至报告期末,担保余额为 0 元。
   公司除为控股子公司担保外,没有其他对外担保行为,公司为控股子公司的
担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求,担保程序合法,均在公司股东大
会审批范围内,没有损害公司及全体股东利益的情况。


                           【本页以下无正文】
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【本页无正文,为潮州三环(集团)股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】




独立董事签名:




     古    群              黄伟坤                许业俊




                                                               2019 年 8 月 29 日

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