三环集团:第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300408         证券简称:三环集团         公告编号:2020-62


              潮州三环(集团)股份有限公司
            第十届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次
会议的通知已于 2020 年 8 月 17 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名,实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先
生主持。
    本次会议经审议,决议如下:
    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及《2020
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                           潮州三环(集团)股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2020 年 8 月 28 日

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