三环集团:第十届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:300408         证券简称:三环集团         公告编号:2021-56


              潮州三环(集团)股份有限公司
          第十届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五
次会议的通知已于 2021 年 10 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通信表决方式召开。本次会议应
参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈
桂旭先生主持。
    本次会议经审议,决议如下:
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于
提高资金使用效率,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司
及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的
情况下,监事会同意公司使用合计不超过人民币 37 亿元的暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理(其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 9
亿元),用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,其中募集资金购买单项
理财产品期限最长不超过一年。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                           潮州三环(集团)股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2021 年 10 月 27 日

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