芒果超媒:2018年度股东大会决议公告

证券代码:300413             证券简称:芒果超媒                 公告编号:2019-030


                            芒果超媒股份有限公司
                        2018年度股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开与出席情况
    1、本次会议召开时间
    (1)现场会议时间:2019 年 5 月 22 日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 5 月 22 日上
午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为:2019 年 5 月 21 日 15:00 至 5 月 22 日 15:00。
    2、现场会议地点:湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、股权登记日:2019 年 5 月 17 日(星期五)
    5、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东(或授权代表)共计99人,代表股份782,820,727
股,占上市公司总股份的79.0709%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股
份701,957,327股,占上市公司总股份的70.9031%;通过网络投票的股东88人,
代表股份80,863,400股,占上市公司总股份的8.1678%。
    本次会议由公司董事会召集,董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、
监事、部分高管出席了会议,公司独立董事进行了述职,北京君合律师事务所出
具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议与表决情况
    议案 1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
    总 表 决 情 况 : 同 意 782,805,727 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981%;反对 15,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 110,483,281 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9864%;反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    总 表 决 情 况 : 同 意 782,805,727 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981%;反对 15,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 110,483,281 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9864%;反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    议案 3.00 关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案
    总 表 决 情 况 : 同 意 782,805,727 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981%;反对 15,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 110,483,281 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9864%;反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    议案 4.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
    总 表 决 情 况 : 同 意 782,787,927 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958%;反对 32,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 110,465,481 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9703%;反对 32,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    议案 5.00 关于 2019 年公司预计日常关联交易的议案
    本议案涉及关联交易,股东芒果传媒有限公司、湖南高新创业投资集团有限
公司和湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)回避表决。总表决情况:同
意 81,601,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9816%;反对 15,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 81,601,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9816%;反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    议案 6.00 关于向银行申请授信额度的议案
    总 表 决 情 况 : 同 意 782,805,727 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981%;反对 15,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 110,483,281 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9864%;反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    议案 7.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
    总 表 决 情 况 : 同 意 782,787,927 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958%;反对 32,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 110,465,481 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9703%;反对 32,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2018年度股东大会决
议》;
    2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2018年度股东大会的法律
意见书》。
    特此公告。




                 芒果超媒股份有限公司董事会
                           2019 年 5 月 23 日

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