苏试试验:第二届董事会第九次会议决议公告

苏州苏试试验仪器股份有限公司
                    第二届董事会第九次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次
会议(以下简称“会议”)通知于 2016 年 4 月 16 日以邮件方式发出,会议于 2016
年 4 月 20 日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华
董事长主持。会议应到董事 9 人,亲自参加董事 9 人,其中独立董事郁文贤以通
讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议,符合公司法及公司章程的规
定。
       会议审议并通过如下决议:
       一、审议通过《关于苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案的议案》
       董事会审议了《苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案》,根据公司
2015 年度利润分配方案,公司实施分配后,公司的注册资本将由 6,280 万元增
加至 12,560 万元,根据《公司法》等相关规定,公司拟修改章程相应条款。
       此议案经与会董事审议,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
       二、审议通过《关于召开苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一六年第一
次临时股东大会的议案》
       经审议,公司董事会一致同意,公司拟于 2016 年 5 月 9 日召开 2016 年第一
次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》。
此议案经与会董事审议,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
                               苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
                                                 2016 年 4 月 20 日

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