苏试试验:2016年第一次临时股东大会决议公告

苏州苏试试验仪器股份有限公司
                   2016 年第一次临时股东大会决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年第
一次临时股东大会会议通知已于2016年4月20日以公告形式发布。2016年5月9日下午两
点,公司于三楼报告厅召开了2016年第一次临时股东大会,会议由半数以上董事共同推
选的武元桢董事主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有7名, 代表股份30,900,000股, 占公
司有表决权股份总数的49.2038%;其中,通过网络投票出席会议的股东共0名,代表股
份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;单独或合计持有公司股份比率低于5%的股
东(以下简称“中小投资者”)0名,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议;北京国枫律师事务所律师
对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决形成如下决议:
    1、《关于苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案的议案》
    表决情况:同意 30,900,000 股,占出席会议有表决权股份的 100.0000 %;反对 0
股,占出席会议有表决权股份的0.0000 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的
0.0000 %。表决结果:通过。
    其中,中小投资者表决结果:同意      0    股,占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000 %;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有
效;会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定;
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2016年第一次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验仪器股份
有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                    苏州苏试试验仪器股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                            2016年5月9日

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