苏试试验:关于董事会换届选举的公告

苏州苏试试验集团股份有限公司
                       关于董事会换届选举的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 12
日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举
暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨
提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任期即将届
满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名委员会进行资格
审核,公司董事会提名第三届董事会成员候选人共 5 名:钟琼华先生、赵正堂先
生、倪建文先生、邱述斌先生、权小锋先生,其中邱述斌先生、权小锋先生为公
司独立董事候选人。(上述候选人简历详见附件)
    公司独立董事候选人权小锋先生已经取得独立董事资格证书,邱述斌先生已
出具书面承诺,将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立
董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。
    公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍就依照法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本次董事会换届工作完成后,陈晨女士将不再担任公司董事职务,将继续在
公司担任其他职务。截至本公告披露日,陈晨女士持有公司股份 4,225,000 股,
占公司总股本的比例为 3.36%,其中:直接持有公司股份 280,000 股,通过苏州
试验仪器总厂持有公司 3,945,000 股。陈晨女士将继续履行有关承诺事项,公司
对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    本次董事会换届工作完成后,武元桢先生将不再担任公司董事职务,将继续
在公司担任其他职务。截至本公告披露日,武元桢先生持有公司股份 3,987,000
股,占公司总股本的比例为 3.17%,其中:直接持有公司股份 180,000 股,通过
苏州试验仪器总厂持有公司 3,807,000 股。武元桢先生将继续履行有关承诺事项,
公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    本次董事会换届工作完成后,王玲女士将不再担任公司董事职务及其他职务。
截至本公告披露日,王玲女士未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺
事项。公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    本次董事会换届工作完成后,李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士将不再
担任公司独立董事职务及其他职务。截至本公告披露日,李跃光先生、郁文贤先
生、朱雪珍女士未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对
其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                    苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
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附件:第三届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、钟琼华:男,1963 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
大学本科,学士学位,高级经济师。1985 年进苏州试验仪器厂工作,先后担任
技术科设计员、副科长、科长,副厂长等职务,1998 年起任苏州试验仪器总厂
董事长、厂长、党委书记,2008 年 2 月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007 年
12 月起任公司董事长、总经理。先后主持或参与开发了 CP-100 型冲击碰撞试验
台、2 吨至 40 吨系列电动振动试验系统。荣获苏州市科学技术进步奖、中国机
械工业科学技术奖、国防科学技术奖等奖项。2001 年当选为苏州市第九届党代
会代表,2004 年被总装备部聘为军用电子元器件型谱科研项目首席专家,2010
年被评为江苏省首批科技型企业家培育对象。全国试验机标准化技术委员会第一
届振动试验设备分技术委员会副主任委员、《振动与冲击》杂志编委。现任苏州
试验仪器总厂董事长,公司党委书记、董事长、总经理。
    截至本公告披露日,钟琼华先生共计持有公司股份 21,035,000 股,占公司
总股本的 16.75%,其中:直接持有公司股份 560,000 股,通过苏州试验仪器总
厂持有公司 20,475,000 股。除此以外,钟琼华先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    2、赵正堂:男,1963 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。
1985 年进苏州试验仪器厂工作,先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、
市场部副部长、部长等职。2008 年 2 月起任公司市场总监、苏州试验仪器总厂
董事。现担任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、市场总监。
    截至本公告披露日,赵正堂先生共计持有公司股份 1,675,000 股,占公司总
股本的 1.33%,其中:直接持有公司股份 280,000 股,通过苏州试验仪器总厂持
有公司 1,395,000 股。除此以外,赵正堂先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    3、倪建文:男,1964 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工程硕士,
高级工程师。1985 年 8 月至 2003 年 10 月,在东风汽车传动轴有限公司苏州汽
车配件分公司(原苏州汽车配件厂)工作,历任技术科副科长、市场技术服务科
科长、副总工程师、副总经理职务;2003 年 11 月至 2007 年 4 月,在苏州虎丘
汽车配件有限公司任副总经理;2007 年 5 月至 2010 年 12 月,在苏州工业园区
大禹水处理机械有限公司任副总经理;2011 年 1 月至今,任苏州创元投资发展
(集团)有限公司战略发展部副经理。现任苏州试验仪器总厂董事,公司董事。
    截至本公告披露日,倪建文先生未直接或间接持有公司股份。倪建文先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不
属于失信被执行人。
    二、独立董事候选人简历
    1、邱述斌:男,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。
历任海军装备研究院航空所工程师、海军装备部飞机部助理、海军装备部综合计
划部参谋、副处长、处长、海军装备部飞机办副主任等职务。现任北京之恒科技
有限公司副总经理。
    截至本公告披露日,邱述斌先生未直接或间接持有公司股份。邱述斌先生与
持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于
失信被执行人。邱述斌先生已出具书面承诺,将参加最近一次深圳证券交易所组
织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
    2、权小锋:男,中国国籍,1981 年 4 月出生,博士研究生学历,教授。历
任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任苏州
大学东吴商学院教授。
    截至本公告披露日,权小锋先生未直接或间接持有公司股份。权小锋先生与
持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于
失信被执行人。权小锋先生已经取得独立董事资格证书。

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