苏试试验:公司章程修正案

苏州苏试试验集团股份有限公司
                                  章程修正案
     苏州苏试试验集团股份有限公司根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》、
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公
司章程》进行修订。具体修订如下:
 章节                章程原条款                       修改为
              董事会由 9 名董事组成,其        董事会由 5 名董事组成,其
          中包含 3 名独立董事。董事会设 中包含 2 名独立董事。董事会设
第一百
          董事长 1 名。全部董事由股东大 董事长 1 名。全部董事由股东大
零六条
          会选举产生,董事长由董事会以 会选举产生,董事长由董事会以
          全体董事的过半数选举产生。      全体董事的过半数选举产生。
              公司建立独立董事制度,独         公司建立独立董事制度,独
          立董事是指不在公司担任除董事 立董事是指不在公司担任除董事
          外的其他职务并与公司及公司主 外的其他职务并与公司及公司主
          要股东或实际控制人不存在可能 要股东或实际控制人不存在可能
第一百    妨碍其进行独立客观判断的关系 妨碍其进行独立客观判断的关系
二十七    的董事。                        的董事。
条            公司应当依据法律、行政法         公司应当依据法律、行政法
          规、规范性文件及本章程的规定 规、规范性文件及本章程的规定
          另行制定独立董事工作规则。      另行制定独立董事工作规则。
              公司设 3 名独立董事,其中        公司设 2 名独立董事,其中
          至少有一名会计专业人士。        至少有一名会计专业人士。
              独立董事在任期届满前可以         独立董事在任期届满前可以
第一百    提出辞职。独立董事辞职应向董 提出辞职。独立董事辞职应向董
四十二    事会提交书面辞职报告,对任何 事会提交书面辞职报告,对任何
条        与辞职有关的或其认为有必要引 与辞职有关的或其认为有必要引
          起股东和债权人注意的情况进行 起股东和债权人注意的情况进行
     说明。如因独立董事辞职导致公 说明。如因独立董事辞职导致公
     司独立董事少于三人或董事会成 司独立董事少于公司章程规定人
     员低于法定最低人数的,在改选 数或董事会成员低于法定最低人
     的独立董事就任前,独立董事仍 数的,在改选的独立董事就任前,
     应当按照法律、行政法规及本章 独立董事仍应当按照法律、行政
     程的规定,履行职务。董事会应 法规及本章程的规定,履行职务。
     当在两个月内召开股东大会改选 董事会应当在两个月内召开股东
     独立董事,逾期不召开股东大会 大会改选独立董事,逾期不召开
     的,独立董事可以不再履行职务。 股东大会的,独立董事可以不再
                                   履行职务。
公司章程其他条款不变。
                                     苏州苏试试验集团股份有限公司
                                           2017 年 9 月 12 日

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