苏试试验:关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

苏州苏试试验集团股份有限公司
             关于董事、监事及高级管理人员换届的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
    苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事
会任期届满。公司于 2017 年 9 月 28 日召开了 2017 年第三次临时股东大会,审
议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,并于 2017 年 9 月 28 日选举产生
第三届董事会、监事会成员后,召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会
第一次会议,审议通过了选举第三届董事会董事长、选举公司第三届董事会各专
门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表及选举监事会主
席等相关议案。根据相关会议决议,公司第三届董事、监事和高级管理人员的具
体情况如下(各人员简历请见相关决议公告):
    1、董事会成员
    非独立董事:钟琼华(董事长)、赵正堂、倪建文
    独立董事:邱述斌、权小锋
    2、董事会四大专门委员会成员
    (1)董事会战略委员会:钟琼华(召集人)、赵正堂、邱述斌
    (2)董事会审计委员会:权小锋(召集人)、邱述斌、倪建文
    (3)董事会提名委员会:邱述斌(召集人)、权小锋、钟琼华
    (4) 董事会薪酬与考核委员会:权小锋(召集人)、邱述斌、赵正堂
    3、高级管理人员
    总经理:钟琼华
    副总经理:赵正堂、周斌
    财务负责人、董事会秘书:陈英
    4、监事会成员
    股东代表监事:孙老土(监事会主席)、邹美鸿
    职工代表监事:黄秀君
    二、部分董事、监事、高管离任情况
    本次董事会换届后陈晨女士不再担任公司董事、副总经理职务,将继续在公
司工作。截至本公告披露日,陈晨女士持有公司股份 4,225,000 股,占公司总股
本的比例为 3.36%,其中:直接持有公司股份 280,000 股,通过苏州试验仪器总
厂持有公司 3,945,000 股。陈晨女士将继续履行有关承诺事项,公司对其在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    本次董事会换届后武元桢先生不再担任公司董事、总工程师职务,将继续在
公司工作。截至本公告披露日,武元桢先生持有公司股份 3,987,000 股,占公司
总股本的比例为 3.17%,其中:直接持有公司股份 180,000 股,通过苏州试验仪
器总厂持有公司 3,807,000 股。武元桢先生将继续履行有关承诺事项,公司对其
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    本次董事会换届后王玲女士不再担任公司董事职务及其他职务。截至本公告
披露日,王玲女士未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司
对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士在公司连续任职独立董事已
满六年,本次任期届满离任后不再担任公司独立董事职务及其他职务。截至本公
告披露日,李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士未持有公司股份,不存在应当
履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    本次监事会换届后崔开其先生不再担任公司监事职务,将继续在公司工作。
截至本公告披露日,崔开其先生通过苏州试验仪器总厂持有公司股份 414,000
股,占公司总股本的比例为 0.33%。崔开其先生将继续履行有关承诺事项,公司
对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                   苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
                                                      2017 年 9 月 28 日

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