苏试试验:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300416         证券简称:苏试试验        公告编号:2018-058



                   苏州苏试试验集团股份有限公司

                  第三届董事会第九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 10 月 23 日以邮件方式发出,会议于
2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长
主持。会议应到董事 5 人,亲自参加董事 5 人,其中独立董事邱述斌、权小锋以
通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议,符合公司法及公司章程的
规定。

    会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》

    公司《2018 年第三季度报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为了提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,同意公司及子公司在
不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用闲置自有资金不超过 1 亿元
的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。
投资产品不得质押,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的的理财产品。在上述额度范围内,分别授权总经理签署相关合同文
件,财务负责人负责具体实施相关事宜,上述额度内的资金可循环进行投资,滚
动使用。

    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见;公司保荐机构东吴证券股份有限公
司出具了核查意见。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理推荐,董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任薛奡炜先
生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对聘任高管已发表独立意见。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                     苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 26 日

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