苏试试验:公司章程修正案

                   苏州苏试试验集团股份有限公司

                                章程修正案


    根据《中华人民共和国公司法》(2018 修正)、《上市公司治理准则》(2018
年修订)等相关法律、法规、规范性文件的规定,苏州苏试试验集团股份有限公
司结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下:


 章节              章程原条款                          修改为

                                              公司在下列情况下,可以依
                                          照法律、行政法规、部门规章和
                                          本章程的规定,收购本公司的股
             公司在下列情况下,可以依
                                          份:
         照法律、行政法规、部门规章和
                                              (一)减少公司注册资本;
         本章程的规定,收购本公司的股
                                              (二)与持有本公司股份的
         份:
                                          其他公司合并;
             (一)减少公司注册资本;
                                                 (三)将股份用于员工持股
             (二)与持有本公司股票的
                                          计划或者股权激励;
第二十   其他公司合并;
                                              (四)股东因对股东大会作
三条         (三)将股份奖励给本公司
                                          出的公司合并、分立决议持异议,
         职工;
                                          要求公司收购其股份;
             (四)股东因对股东大会作
                                                 (五)将股份用于转换上市
         出的公司合并、分立决议持异议,
                                          公司发行的可转换为股票的公
         要求公司收购其股份的。
                                          司债券;
             除上述情形外,公司不进行
                                                 (六)上市公司为维护公司
         买卖本公司股份的活动。
                                          价值及股东权益所必需。
                                              除上述情形外,公司不进行
                                          买卖本公司股份的活动。
第二十       公司收购本公司股份,可以         公司收购本公司股份,可以
四条     选择下列方式之一进行:           选择下列方式之一进行:

                                    1
             (一)证券交易所集中竞价       (一)证券交易所集中竞价
         交易方式;                     交易方式;
             (二)要约方式;               (二)要约方式;
             (三)中国证监会认可的其       (三)中国证监会认可的其
         他合法方式。                   他合法方式。
                                            公 司因 本章 程第 二十 三 条
                                        第(三)项、第(五)项、第(六)
                                        项规定的情形收购本公司股份
                                        的,应当通过公开的集中交易方
                                        式进行。

                                            公 司因 本章 程第 二十 三 条

                                        第(一)项、第(二)项的原因

             公司因本章程第二十三条第 收购本公司股份的,应当经股东

         (一)项至第(三)项的原因收 大会决议;公司因本章程第二十

         购本公司股份的,应当经股东大 三条第(三)项、第(五)项、

         会决议。公司依照第二十三条规 第(六)项规定的情形收购本公

         定收购本公司股份后,属于第 司股份的,可以依照本章程的规

         (一)项情形的,应当自收购之 定或者股东大会的授权,经三分

         日起十日内注销;属于第(二) 之二以上董事出席的董事会会
第二十
         项、第(四)项情形的,应当在 议决议。
五条
         六个月内转让或者注销。             公 司依 照本 章程 第二 十 三

             公司依照第二十三条第(三) 条第一款规定收购本公司股份

         项规定收购的本公司股份,将不 后,属于第(一)项情形的,应

         超过本公司已发行股份总额的百 当自收购之日起十日内注销;属

         分之五;用于收购的资金应当从 于第(二)项、第(四)项情形

         公司的税后利润中支出;所收购 的,应当在六个月内转让或者注

         的股份应当一年内转让给职工。 销;属于第(三)项、第(五)

                                        项、第(六)项情形的,公司合

                                        计持有的本公司股份数不得超
                                  2
                                            过本公司已发行股份总额的百

                                            分之十,并应当在三年内转让或

                                            者注销。

             公 司 召开股 东 大会的 地 点

         为:公司住所地。

             股东大会将设置会场,以现

         场会议形式召开。公司可以采用

         网络或证券监督机构认可的其他

         方式为股东参加股东大会提供便

         利。股东通过上述方式参加股东

         大会的,视为出席。

             公司召开股东大会采用网络

         形式投票的,应当为股东提供安          公 司 召 开股 东 大 会的 地 点

         全、经济、便捷的股东大会网络 为:公司住所地。

         投票系统,通过股东大会网络投           股 东大 会会 议应 当设 置 会
第四十   票系统身份验证的投资者,可以 场,以现场会议与网络投票相结
四条     确认其合法有效的股东身份,具 合的方式召开。公司应当为股东

         有合法有效的表决权。公司召开 参加会议提供便利。股东大会应

         股东大会采用证券监管机构认可 当给予每个提案合理的讨论时

         的其他方式投票的,按照相关业 间。

         务规则确认股东身份。

             股东大会审议下列事项之一

         的,应当安排通过证券交易所交

         易系统、互联网投票系统等方式

         为中小投资者参加股东大会提供

         便利:

             (一)公司向社会公众增发

         新股(含发行境外上市外资股或

         其他股份性质的权证)、发行可
                                     3
         转换公司债券、向原有股东配售

         股份(但具有实际控制权的股东

         在会议召开前承诺全额现金认购

         的除外);

             (二)公司重大资产重组,

         购买的资产总价较所购买资产经

         审计的账面净值溢价达到或超过

         20%的;

             (三)公司在一年内购买、

         出售重大资产或担保金额超过公

         司最近一期经审计的资产总额

         30%的;

             (四)股东以其持有的公司

         股权偿还其所欠公司的债务;

             (五)对公司有重大影响的

         附属企业到境外上市;

             (六)对中小投资者权益有

         重大影响的相关事项。

             董事会行使下列职权:             董事会行使下列职权:

             (一)召集股东大会,并向         (一)召集股东大会,并向

         股东大会报告工作;               股东大会报告工作;

             (二)执行股东大会的决议;       (二)执行股东大会的决议;

             (三)决定公司的经营计划         (三)决定公司的经营计划
第一百
         和投资方案;                     和投资方案;
零七条
             (四)制订公司的年度财务         (四)制订公司的年度财务

         预算方案、决算方案;             预算方案、决算方案;

             (五)制订公司的利润分配         (五)制订公司的利润分配

         方案和弥补亏损方案;             方案和弥补亏损方案;

             (六)制订公司增加或者减         (六)制订公司增加或者减
                                    4
少注册资本、发行债券或其他证 少注册资本、发行债券或其他证

券及上市方案;                  券及上市方案;

    (七)拟订公司重大收购、         (七)拟订公司重大收购、

收购本公司股票或者合并、分立、 收购本公司股票或者合并、分

解散及变更公司形式的方案;      立、解散及变更公司形式的方案

    (八)在股东大会授权范围 以 及 因 本 章 程 第 二 十 三 条 第

内,决定公司对外投资、收购出 (一)项、第(二)项规定原因

售资产、委托理财、对外担保、 收购公司股份方案;

关联交易等事项;                     (八)决定因本章程第二十

    (九)决定公司内部管理机 三条第(三)项、第(五)项、

构的设置;                      第(六)项规定原因收购公司股

    (十)聘任或者解聘公司总 份事项;

经理、董事会秘书,并决定其报         (九)在股东大会授权范围

酬事项和奖惩事项;根据总经理 内,决定公司对外投资、收购出

的提名,聘任或者解聘公司副总 售资产、委托理财、对外担保、

经理、总工程师、生产总监、市 关联交易等事项;

场总监、财务负责人等高级管理         (十)决定公司内部管理机

人员,并决定其报酬事项和奖惩 构的设置;

事项;                               (十一)聘任或者解聘公司

    (十一)制订公司的基本管 总经理、董事会秘书,并决定其

理制度;                        报酬事项和奖惩事项;根据总经

    (十二)制订本章程的修改 理的提名,聘任或者解聘公司副

方案;                          总经理、总工程师、生产总监、

    (十三)管理公司信息披露 市场总监、财务负责人等高级管

事项;                          理人员,并决定其报酬事项和奖

    (十四)向股东大会提请聘 惩事项;

请或更换为公司审计的会计师事         (十二)制订公司的基本管

务所;                          理制度;

    (十五)听取公司总经理的         (十三)制订本章程的修改
                           5
          工作汇报并检查总经理的工作; 方案;

              (十六)法律、行政法规、         (十四)管理公司信息披露

          规章、深圳证券交易所规定或本 事项;

          章程授予的其他职权。                 (十五)向股东大会提请聘

                                           请或更换为公司审计的会计师事

                                           务所;

                                               (十六)听取公司总经理的

                                           工作汇报并检查总经理的工作;

                                               (十七)法律、行政法规、

                                           规章、深圳证券交易所规定或本

                                           章程授予的其他职权。

                                               董事会会议,应由董事本人
              董事会会议,应由董事本人
                                           出席;董事因故不能出席,可以
          出席;董事因故不能出席,可以
                                           书面委托其他董事代为出席,委
          书面委托其他董事代为出席,委
                                           托书中应载明代理人的姓名,代
          托书中应载明代理人的姓名,代
                                           理事项、授权范围和有效期限,
第一百    理事项、授权范围和有效期限,
                                           并由委托人签名或盖章。代为出
二十三    并由委托人签名或盖章。代为出
                                           席会议的董事应当在授权范围内
条        席会议的董事应当在授权范围内
                                           行使董事的权利。独立董事不得
          行使董事的权利。董事未出席董
                                           委托非独立董事代为投票。董事
          事会会议,亦未委托代表出席的,
                                           未出席董事会会议,亦未委托代
          视为放弃在该次会议上的投票
                                           表出席的,视为放弃在该次会议
          权。
                                           上的投票权。

     公司章程其他条款不变。




                                            苏州苏试试验集团股份有限公司
                                                    2019 年 3 月 28 日


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