苏试试验:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300416         证券简称:苏试试验          公告编号:2019-043


                     苏州苏试试验集团股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次
会议(以下简称“会议”)通知于 2019 年 5 月 14 日以邮件、微信方式发出,会议
于 2019 年 5 月 16 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董
事长主持。会议应到董事 5 人,亲自参加董事 5 人,其中独立董事邱述斌、独立
董事权小锋以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议,符合公司法
及公司章程的规定。

    会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》(2018 修正)、《上市公司治理准则》(2018
年修订)等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合公司及子公司经营需
要及企业实际情况,对《公司章程》进行修订。

    此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议,公司董事会一致同意,公司拟于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第一
次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。

    此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。




             苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
                                  2019年5月16日

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