苏试试验:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300416             证券简称:苏试试验          公告编号:2019-078



                       苏州苏试试验集团股份有限公司

                   2019 年第三次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1、苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大
会会议通知已于2019年9月2日以公告形式发布。2019年9月17日下午两点,公司于二楼
会议室召开了2019年第三次临时股东大会,会议由钟琼华董事长主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名, 代表股份 13,427,527 股, 占
公司股份总数的 9.9039 %;其中,通过网络投票出席会议的股东共 3 名,代表股份
9,977,527 股,占公司股份总数的 7.3593 %;单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东(以下简称“中小投资者” ) 5 名,代表股份 13,427,527 股 ,占公司股份总数的
9.9039 %。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议;北京国枫律师事务所律师
对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决形成如下决议:

    1、《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的
议案》

    表决情况:同意 13,427,527 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。表决
结果:通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 13,427,527 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,

占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    2、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》

    表决情况:同意 13,427,527 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0 股,

占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。表决
结果:通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 13,427,527 股,占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

    表决情况:同意 13,427,527 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。表决
结果:通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 13,427,527 股,占出席会议中小投资者有表决

权股份的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有
效;会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定;
表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、2019年第三次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份
有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




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                                                           董   事   会
                                                          2019年9月17日

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