力星股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的更正通知

                                                        江苏力星通用钢球股份有限公司


证券代码:300421              证券简称:力星股份               公告编号:2019-041



               江苏力星通用钢球股份有限公司
   关于召开2019年第一次临时股东大会的更正通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年5月17日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第一次临时股
东大会的通知》, 经事后审查发现,上述股东大会通知中“附件一”之“二、通
过深交所交易系统投票的程序”的“投票时间”有误,现将相关内容更正如下:
    更正前:二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年6月3日的交易时间,即9:30—12:00 和13:00—15:00。
    更正后:二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年6月4日的交易时间,即9:30—12:00 和13:00—15:00。


    除上述投票时间调整外,《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》其
他内容不变。更新后的股东大会通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年6月4日(星期二)下午2:00;
    (2)网络投票时间:2019年6月3日-2019年6月4日。其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:
00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月3日15:00至
2019年6月4日15:00的任意时间。
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           5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
     开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
     复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
           6.股权登记日:2019年5月29日(星期三)
           7.出席对象:
           (1)截至股权登记日:2019年5月29日(星期三)下午收市时,在中国证券
     登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
     股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理
     人可以不必是公司的股东;
           (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
           (3)本公司聘请的律师。
           8.会议地点:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号(公司三楼会议室)
           二、会议审议事项
           1.审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
           上述议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分
     之二以上通过。
           上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司
     在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上的相关公告。
           三、提案编码
                                                                                       备注
  提案编码                              提案名称
                                                                              该列打勾的栏目可以投票

     100                      总议案:除累积投票提案外的所有提案                       ——

非累积投票提案

    1.00          《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》                        √

           四、会议登记方法
           1.登记方式:
           (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
     出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
     证办理登记手续;
           (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
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席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
    2.现场登记时间:股权登记日2019年5月29日至本次股东大会现场会议主持
人宣布出席情况前结束。
    3.登记地点:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号(公司董事会办公室)。
    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场。
    5.会务联系
    联系人:张邦友
    电话号码:0513-87513793
    传真号码:0513-87516774
    电子邮箱:board@jgbr.cn
    公司地址:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
    6.会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内 容
详见附件一。
    六、备查文件
    1.第三届董事会第三十次会议决议;
    2.第三届监事会第二十七次会议决议;
    3.深交所要求的其他文件。


    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:参会股东登记表
                                  江苏力星通用钢球股份有限公司



附件三:授权委托书
特此公告。
                     江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                            2019年5月31日
                                                 江苏力星通用钢球股份有限公司



    附件一:

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.股东投票代码:365421;投票简称:力星投票
    2.议案设置及意见表决

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数          填报

         对候选人 A 投 X1 票           X1 票

         对候选人 B 投 X2 票           X2 票

         …                            …

         合   计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    ①   选举非独立董事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

    股东可以将所拥有的选举票数在应选独立董事候选人中任意分配,但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举监事

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

    股东可以在应选监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过应选人数。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。
                                                      江苏力星通用钢球股份有限公司



    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019 年 6 月 4 日的交易时间,即 9:30—12:00 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 3 日(现场股东大会召开

前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 6 月 4 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                             江苏力星通用钢球股份有限公司



  附件二:


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                  身份证号码/营
 姓名/公司名称:
                                  业执照号码:


   股东账号:                      持股数量:



   联系电话:                      电子邮件:



   联系地址:                      邮政编码:



 是否本人参加                         备注



注:本表复印有效
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                        附件三:                            授权委托书
                        兹委托                    先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股

                 份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本

                 次会议表决事项未作具体指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

                        委托人签名(盖章):                          委托人证照号码:

                        委托人股东账号:                              委托人持股数:

                        受托人(签名):                              受托人身份证号码:

                        委托日期:           年      月    日

                        委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

                        会议议案表决意见如下:
                                                                                  备注
  提案编码                                提案名称                                                  同意        反对   弃权
                                                                         该列打勾的栏目可以投票

     100                     总议案:除累积投票提案外的所有提案                   ——              ——        ——   ——


非累积投票提案



     1.00           《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》                 √


                        附注:1.对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无
                 效。
                     2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

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