力星股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:300421                证券简称:力星股份              公告编号:2019-057


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
           第三届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
二次会议通知于 2019 年 9 月 14 日以书面及通讯的方式发出,会议于 2019 年 9
月 18 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投
票方式表决通过了如下决议:
     一、审议并通过了《关于对外投资设立波兰子公司的议案》
     经审核,董事会同意公司在波兰设立子公司江苏力星(波兰)有限责任公司
(英文名:JGBR Poland sp. z o.o.)(暂定名,以波兰当地工商登记机关核准为
准,以下简称“波兰子公司”)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交股
东大会审议。公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对此发表
了独立意见。
     《关于对外投资设立波兰子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


     特此公告

                                         江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                              2019 年 9 月 19 日

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