力星股份:关于第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300421              证券简称:力星股份               公告编号:2020-026


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
           关于第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议通知于 2020 年 5 月 23 日以通讯的方式发出,会议于 2020 年 5 月 26 日在公
司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名,
实际出席董事 8 名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通
过了如下决议:
    一、审议并通过了《关于实施“年产 6000 吨精密滚动体项目”的议案》
    经审核,董事会同意公司实施“年产 6000 吨精密滚动体项目”。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次项目的投资在
董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司本次项目投资不涉及关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    独立董事对此发表了独立意见。《关于实施“年产 6000 吨精密滚动体项目”
的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于实施“高精度滚动体实验室项目”的议案》
    经审核,董事会同意公司实施“高精度滚动体实验室项目”。 根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次项目的投资在董
事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司本次项目投资不涉及关联交
易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    独立董事对此发表了独立意见。《关于实施“高精度滚动体实验室项目”的
公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                    江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 27 日

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